证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-010
青岛东软载波科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开了2020年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
非独立董事：崔健先生（董事长）、胡亚军先生（副董事长）、潘松先生、王辉先生；
独立董事：刘海英女士、姜省路先生、王元月先生。
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
战略委员会：崔健先生（主任委员）、王元月先生、姜省路先生；
审计委员会：刘海英女士（主任委员）、王元月先生、王辉先生；
提名委员会：姜省路先生（主任委员）、王元月先生、胡亚军先生；
薪酬与考核委员会：王元月先生（主任委员）、刘海英女士、潘松先生。
以上委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、公司第四届监事会组成情况
职工代表监事：刘嘉女士；
非职工代表监事：王锐先生（监事会主席）、刘大龙先生。
上述监事会人员均合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总经理：潘松先生；
总工程师：胡亚军先生；
副总经理、财务总监：孙雪飞女士；
副总经理、董事会秘书：王辉先生；
证券事务代表：张燕女士。
董事会秘书及证券事务代表联系方式：
联系地址：青岛市市北区上清路16号甲
联系电话：0532-83676959
传真：0532-83676855
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。王辉先生、张燕女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
五、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第三届董事会董事王锐先生、陈一青先生、吴迪先生在第三届董事会任期届满后不再担任董事职务。离任董事职务后，王锐先生将担任公司第四届监事会监事、监事会主席职务，陈一青先生仍将在公司担任其他职务，吴迪先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王锐先生持有公司股份66,528,000股，陈一青先生持有公司股份15,408,200股，吴迪先生持有公司股份550,000股，上述三人所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对王锐先生、陈一青先生、吴迪先生在董事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届监事会监事、监事会主席杨永平先生在第三届监事会任期届满后将不再担任公司监事职务。离任监事职务后，不在公司担任任何职务，杨永平先生未持有公司股份。公司对杨永平先生在监事会任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
公司第三届董事会聘任的高级管理人员，公司副总经理张旭华先生在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务。离任后，张旭华先生仍将在公司担任其他职务，截至本公告披露日，张旭华先生持有公司股份400,000股，其所持公司股份将严格按照深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。公司对张旭华先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2020年1月16日
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