证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2020-011
青岛东软载波科技股份有限公司
关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因公司经营发展需要，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海东软载波微电子有限公司（以下简称“上海微电子”）拟向二级全资子公司香港东软载波系统有限公司（以下简称“香港东软”）增资600万美元。
公司于2020年1月16日召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过《关于公司全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关律法规及《公司章程》的规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
二、增资方的基本情况
1．基本情况
公司名称：上海东软载波微电子有限公司
注册资本：人民币12101.6716万元整
注册地址：上海市黄埔区北京东路666号B704I室
经营范围：各类集成电路、信息软件、新型电子元器件、无线电通信设备（不含卫星地面接收设备）、电子产品、采集终端、商用密码产品、低压电器产品和相关模组模块的研究、开发、设计及销售，销售自产产品、机械设备、零配件、原辅材料，提供相关的技术咨询和售后服务，从事货物与技术的进出口业务，商务服务，商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2．主要财务指标
单位：人民币万元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 38,133.88 37,756.62
总负债 5,978.03 4,385.98
净资产 32,155.85 33,370.64
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 30,012.18 16,785.73
营业利润 2,888.41 1,005.20
注：上述2018年财务数据已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年9月30日财务数据尚未经过审计。
3．股权结构
上海微电子为公司全资子公司。
4．本次增资的出资方式为货币认缴出资，资金来源为自有资金。
三、投资标的的基本情况
1．基本情况
公司名称：香港东软载波系统有限公司
注册资本：46,340,000港币
注册地址：香港九龙旺角弥敦道610号荷李活商业中心1318-19室
经营范围：软件及信息系统集成相关产品的研发、技术合作、货物进出口贸
易
2．主要财务指标
单位：万美元
项目 2018年12月31日 2019年9月30日
总资产 289.51 131.53
总负债 48.48 27.67
净资产 241.02 103.86
项目 2018年度 2019年1-9月
营业收入 1.02 1.02
营业利润 -234.46 -137.16
注：上述2018年财务数据已经K. F. Kam CPA(Practising)审计，2019年9月30日财务数据尚未经过审计。
3．股权结构
本次增资前后，公司全资子公司上海微电子均持有香港东软载波100%股权，香港东软载波的股权结构未发生变化。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．本次增资的目的
香港东软在G3-PLC通讯、电池管理（BMS）、无刷直流变频电机（BLDC）及高精度测量等领域完成了相应模块、系统原型方案及软件的开发，极大促进
了上海微电子上述领域SoC产品的市场应用与迅速推广，扩大了上海微电子在
工业控制、白色家电、智能物联等领域的市场份额，帮助上海微电子取得了良好
效益。在智能家居/楼宇的海外推广方面，开拓了中东、东亚、东南亚等区域的
市场，完成上述区域的当地化设计改造及测试。洽谈、筛选并引入上述区域的
当地化代理商共5家，进行了初步的产品及技术服务培训，支撑智能化产品海
外系统的本土化技术支持及售后服务，并初步开展了海外市场业务。
香港东软所开发的各类软件及系统原型方案，是上海微电子产品解决方案的重要组成部分，香港东软将持续投入系统原型方案及软件的开发。在海外智能家居/楼宇业务推广方面，根据不同国家的本土化需求在外观、功能等方面进行优化及改造，完成相应国家及地区产品所有操作系统及界面语言的转换，全套推广资料当地化语言的翻译（含产品规格书、安装指导等等），并配合当地操作习性的软件接口优化。大力发展有经验及资质的海外代理商，提供全面的产品及技术服务培训，实现本地化的技术支持，有效降低海外业务的技术服务成本，进一步拓展海外市场。
2．对公司的影响
本次增资系公司使用自有资金出资，所投资的二级全资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
3．存在的风险
本次对二级子公司增资是基于公司发展战略及利益做出的决定，但仍有可能面临市场、经营管理等各方面的不确定因素带来的风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，遵循谨慎原则，以防范和应对上述可能发生的风险。
五、 备查文件
1．青岛东软载波科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
2020年1月16日
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