证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2020-004
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于监事变更完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）于2019年12月31日发布了《关于变更监事的公告》（公告编号：2019-127），王健姝女士因个人原因申请辞去公司第三届股东代表监事职务，王健姝女士的原定任期为2017年12月15日至2020年12月15日，王健姝女士辞任后不再担任公司其他职务。
截至本公告披露日，王健姝女士未持有公司股份。将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。
鉴于王健姝女士辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，公司于2019年12月31日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于增补公司监事的议案》，提名姜俊霞女士（简历详见附件）为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补公司监事的议案》，同意选举姜俊霞女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监 事 会
2020年1月16日
简历：
姜俊霞女士，1980年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于吉林大
学；中级经济师；在北京汉邦高科曾任人力资源专员、薪酬福利主管、人力资源
经理。
姜俊霞女士目前持有公司股份14,400股，该股份为股权激励限售股，该股权激
励事项已于2019年3月29日已终止，股份暂未注销。与公司控股股东、实际
控制人及持股5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
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