成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第五次临时会议审议的《关于重新认定公司实际控制人的议案》发表独立意见如下：
经审查，我们认为：上市公司控股股东国腾电子集团已事实上陷入僵局，且未来还将持续较长时间，结合何燕女士对公司董事会、股东大会及经营管理的实际控制情况，以及莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进四名股东的声明内容，根据相关法律法规对实际控制人的认定规定，从维护上市公司发展、员工及广大中小投资者利益的角度，本次董事会重新认定公司实际控制人符合公司、员工及广大中小投资者的利益。
何燕女士一直未参与公司经营管理，上市公司已建立了独立、完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，可以有效运行，具备独立经营和发展的能力。本次实际控制人变更，不会对公司的人员独立、财务独立及资产完整产生影响，不会对公司日常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。何燕女士因刑事犯罪，对上市公司业务发展造成了阻碍，本次实际控制人变更将
有利于公司发展和维护中小股东利益。
综上，我们同意认定公司无实际控制人。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江
2020年 1月 15日
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