证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2020-014
东方网力科技股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及部分董事、监事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第四届董事会、监事会成员。同日召开了第四届董事会第一次会议，选举出第四届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员；召开了第四届监事会第一次会议，选举出第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
董事长：赵丰先生
副董事长：王波先生
非独立董事：赵丰先生、刘光先生、王波先生、赵永军先生、蒋超先生、邹洋先生
独立董事：金毅敦先生、国世平先生、邵世凤先生
上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求。
二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况
公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
专门委员会 成员 主任委员
审计委员会 邵世凤、国世平、蒋超 邵世凤
薪酬与考核委员会 国世平、金毅敦、王波 国世平
提名委员会 国世平、邵世凤、邹洋 国世平
战略委员会 赵丰、刘光、赵永军、王波、金毅敦 赵丰
以上各委员会成员（简历见附件）任期三年，自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满为止。
三、公司第四届监事会组成情况
监事会主席：罗天明先生
非职工代表监事：罗天明先生、罗雄伟先生
职工代表监事：王浩宇先生
上述监事会成员（简历见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司部分董事、监事换届离任情况
1、因换届选举，非独立董事黄轶嵩先生、黄静珩先生、蔡昌银先生不再担任公司董事职务，离任后亦不再担任公司任何职务；非独立董事孙琨先生不再担任公司董事职务，离任后继续在公司任职。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、因换届选举，公司独立董事郭全中先生、张健女士不再担任公司董事职务，离任后亦不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、因换届选举，公司监事会主席曹万君先生、监事林杨先生、职工代表监事郭军先生不再担任公司监事职务，离任后亦不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，本次离任的曹万君先生、林杨先生未持有公司股份；郭军先生持有公司12,676,434股，占公司总股本的1.06%。郭军先生不存在未履行承诺情况，离任监事职务后其所持股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所做的相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2020年1月16日
附件：
董事会成员简历：
1、赵丰先生简历
赵丰，男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，汉族。研究生学历，经济学硕士学位，保荐代表人。曾任职招商证券股份有限公司投资银行总部，中天国富证券有限公司总裁助理。现任东方网力科技股份有限公司董事长。
截至本公告日，赵丰先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、王波先生简历
王波，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，中共党员，高级工程师，硕士学历。现任川投信息产业集团有限公司董事长、总经理，四川省企业联合会信息工作会理事，四川川大智胜系统集成有限公司董事长，成都云上天府大数据研究院有限公司董事长，智慧华川养老(北京)有限公司董事长，成都宏明电子股份有限公司董事长，东方网力科技股份有限公司副董事长。
截至本公告日，王波先生未持有本公司股份，为持有公司5%以上股份的股东川投信息产业集团有限公司董事长、总经理；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、刘光先生简历
刘光，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971年2月出生，硕士学历。现任东方网力科技股份有限公司董事。
截至本公告日，刘光先生持有本公司股份228,462,735股，占公司总股本比例为19.11%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情
形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
4、赵永军先生简历
赵永军，男，中国国籍，无境外永久居住权，1972年8月出生，硕士学历。现任东方网力科技股份有限公司董事、总经理。
截至本公告日，赵永军先生持有本公司股份3,608,852股，占公司总股本比例为0.30%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
5、蒋超先生简历
蒋超，男，中国国籍，无境外居留权，1981年10月出生，汉族，中共党员。本科学历，学士学位。曾就任中国石化销售股份有限公司广东惠州石油分公司零售管理经理，南储仓储管理集团有限公司业务拓展经理，深圳市友银物流管理有限公司业务管理部经理，广东南粤银行股份有限公司深圳分行产品经理、专职审查人等职。现任东方网力科技股份有限公司董事、财务总监、副总经理。
截至本公告日，蒋超先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
6、邹洋先生简历
邹洋，男，中国国籍，无境外居留权，1982年8月出生，汉族。本科学历，学士学位。深圳市天岳资本投资有限公司执行董事、总经理，深圳市天岳资产投资有限公司执行董事，总经理，东方网力科技股份有限公司董事。
截至本公告日，邹洋先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
7、金毅敦先生简历
金毅敦，上届独立董事，男，中国国籍，无境外居留权，1976年12月出生，硕士学历。曾任大唐电信科技股份有限公司市场部产品经理，大唐移动通信设备有限公司战略部副总经理。现任北京电信技术发展产业协会秘书长，东方网力科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，金毅敦先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
8、国世平先生简历
国世平，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，汉族。博士研究生学历，经济学博士学位，博士后导师。曾任职湘潭大学经济系，副教授；武汉大学经济系教授，担任武汉大学港澳台经济中心副主任；深圳市政府体改委宏观调节处副处长；深圳大学金融学系主任；深圳大学当代金融研究所所长、教授、博士生导师。现任东方网力科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，国世平先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
9、邵世凤先生简历（会计专业人士）
邵世凤，男，中国国籍，无境外居留权，1965年2月出生，硕士学历，会计学教授。曾任广东技术师范大学会计学院副院长，现任广东技术师范大学会计学教授，东方网力科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职：广东省预算会计学会理事，广东省审计学会理事，广东省高级审计师评委会专家组成员，广东省正高级会计师评委会专家组成员，广东、广西等省区财政绩效评审专家，科技东莞评审专家等。
截至本公告日，邵世凤先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
监事会成员简历：
1、罗天明先生简历：
罗天明，男，中国国籍，无境外居留权，1985年10月出生，汉族，本科学历，学士学位。曾就任联想阳光雨露信息技术服务有限公司渠道经理，泰康人寿深圳分公司信息技术工程师、办公室综合行政主管、办公室副主任兼总经理助理。现任东方网力科技股份有限公司监事会主席。
截至本公告日，罗天明先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2、罗雄伟先生简历：
罗雄伟，男，中国国籍，无境外居留权，1984年9月出生，汉族，大专学历。现任深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司办公室综合行政，东方网力科技股份有限公司非职工代表监事。
截至本公告日，罗雄伟先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
3、王浩宇先生简历
王浩宇，男，中国国籍，无境外永久居住权，1990年8月出生，本科学历。曾任北京锤子数码科技有限公司行政经理。现任东方网力科技股份有限公司行政部助理和职工代表监事。
截至本公告出具日，王浩宇先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他规定等要求的任职资格。
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