股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2020-004
海航基础设施投资集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会董事、监事会监事的任期将于2020年1月17日到期。鉴于公司第九届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司决定第八届董事会、监事会的换届工作适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求尽快完成董事会、监事会换届选举工作。
在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会成员及高级管理人员依照法律、行政法规和《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2020年1月15日
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