证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-003
江苏传艺科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2020年1月14日下午13:00在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年1月9日以电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
1.审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、（以下简称“《管理办法》”）、《江苏传艺科技股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，鉴于2018年股票期权限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一个限售期即将届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件，根据公司2018年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意按照《激励计划》的相关规定办理2018年首期授予的限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-003事宜，本次解除限售的激励对象144人，解除限售的股票数量共计1,353,120股。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《江苏传艺科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事单国华、许小丽、刘赛平、张所朝在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定，2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的第一个行权等待期即将届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足激励计划规定的第一个行权期行权条件，根据公司2018年度第三次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象共计 144 名，可行权股票期权共计1,522,260份。
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表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事单国华、许小丽、刘赛平、张所朝在本议案投票中回避表决。赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-003制性股票和注销部分股票期权的议案》
根据公司《激励计划》相关规定，鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象首次授予16人因个人原因申请辞职，目前已办理完毕离职手续，不再具备激励对象资格，董事会同意公司回购注销上述16名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共227,200股，对其已获授但尚未行权的股票期权共计346,800份予以注销。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
公司于2019年12月10日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于向2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权及限制性股票相关事项的议案》，现预留授予激励对象已经缴款完成，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理预留授予权益的授予登记申请，目前尚在办理过程中，公司总股本由247,775,390股变更为248,697,990股。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚验字〔2020〕216Z0001号《验资报告》，公司注册资本由原来的247,775,390元变更为248,697,990元。
2020年1月14日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，公司将回购注销16名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共227,200股，公司股本将由248,697,990股变更为248,470,790股，注册资本将由248,697,990元变更为248,470,790元，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并拟提请股东大会授权董事会具体办理与本议案事项相关的工商变更登记、各类权证变更登记、制度文件修改等事宜。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2020-003
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《章程修正案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
5、审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于2020年2月3日召开公司2020年第二次临时股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第二届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日
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