证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2020-003
广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年1月8日以电话通讯等形式发出通知，并于2020年1月14日10:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长黄伟雄先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销回购股份的议案》；
公司根据董事会和股东会已审议通过的议案，以集中竞价交易方式从二级市场回购公司股份合计4,927,063股。现根据公司发展战略、经营规划的需要，为维护公司价值和股东利益，同意公司将上述已回购的股份4,927,063股进行注销。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》；
鉴于公司拟注销通过集中竞价交易方式从二级市场回购的股份4,927,063股，公司总股本将由217,381,347股减少至212,454,284股。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意将注册资本由217,381,347元变更为212,454,284元，并对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权董事会指定专人办理注册资本变更、章程备案等工商登记及备案事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于续租关联方房产的议案》；
鉴于公司正在扩建位于潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4地块的A幢厂房，为了不影响业务的正常开展，公司和全资子公司潮州凯普生物化学有限公司（以下简称“凯普化学”）拟继续租赁关联方伟业工艺（潮州）有限公司位于潮州市经济开发试验区高新区D5-5小区的B幢三层、四层以及C幢1层，总建筑面积为2,042 ㎡，续租期限为二年，续租价格按该地段同类型房屋的市场价格确定，与原合同价格一致，续租期内租金总额为49万元。如公司正在扩建的位于潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4地块的A幢厂房在租赁期限内建成并投入使用，且公司及全资子公司凯普化学届时拟不再使用本次关联交易租赁的全部或部分房屋的，董事会授权总经理届时全权办理终止本次关联交易房屋租赁合同事宜，包括但不限于签署《终止<房屋租赁合同书>协议书》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
黄伟雄、王建瑜、管乔中、管秩生、杨小燕作为关联董事对本议案进行回避表决，其余4名董事参与表决。表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
4、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年2月3日召开公司2020年第一次临时股东大会，详见公司2020年1月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
3、《广东凯普生物科技股份有限公司独立董事关于续租关联方房产的事前认可意见》。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
2020年1月14日
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