证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2020-004
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日在公司会议室以通讯方式召开了第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
根据公司发展需要，公司拟与韶关中弘金属实业有限公司（以下简称“韶关中弘”）和韶关中达锌业有限公司（以下简称“韶关中达”）在广东省韶关市共同投资新设立控股子公司，投资标的基本情况如下：
1、标的公司名称：广东威玛新材料科技有限公司
2、注册地址：广东省韶关市
3、注册资本：人民币18,000万元
4、经营范围：锂电池材料加工及销售；废旧锂电池综合回收利用；新材料、新能源的研发；汽车零配件生产及销售；金属新材料的提炼；塑料、废旧有色金属（锂、镍、钴、锰、铜、铝）的收集利用及销售；氧化锌物料的回收；加工有色金属；废旧汽车电子产品回收处理；国内外贸易。
5、出资方式和出资比例：公司以货币出资人民币 9,900 万元，占注册资本的55%，资金来源为公司自有资金；韶关中弘以设备出资2,800万元，占注册资本的 15.56%。韶关中达以土地和房屋及构筑物出资 5,300 万元，占注册资本的29.44%。
以上注册登记信息最终以以工商登记主管部门核准登记为准。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼首席风控官的议案》。
经总经理赵瑞贞先生提名，同意聘任秦婉淇女士为公司副总经理兼首席风控官，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2020年1月13日
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