证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号： 2020-006
渤海轮渡集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议于2020年1月14日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长孙厚昌同志召集并主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：
审议通过《关于为子公司提供财务资助的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海轮渡关于为子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
公司独立董事就该关联交易发表独立意见，同意该项关联交易。
关联董事回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2020年1月15日
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