证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2020-005
南京聚隆科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“会议”）于2020年1月14日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2020年1月9日以电话、专人送达方式发出。公司应参会监事3名，实际参加会议监事3名，会议由监事会主席刘兆宁先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与监事会认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为，公司本次对部分募集资金投资项目延期的事项，是公司根据项目实施进度、实际建设情况及市场发展及经营状况等做出的审慎决定，不涉及项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发
展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-003）。
会议表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
（一）《南京聚隆科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
南京聚隆科技股份有限公司
监 事 会
2020年1月15日
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