证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2020-015
江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十五次会议。
1、会议通知的时间和方式：2020年1月10日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2020年1月15日上午
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式：电话会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次募集资金到位前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，同意公司以本次非公开发行股票募集资金27,062.45万元元，置换公司预先投入募投项目27,062.45万元的自筹资金。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
2020年1月15日
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