证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2020-005
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“天瑞仪器”或“公司”）于2019年11月8日中标“郏县20T/天餐厨垃圾处理特许经营权项目”（以下简称“项目”），并于11月25日与郏县住房和城乡建设局签署“特许经营权协议”，项目总投资估算为2000万元（以最终审计金额为准），该项目特许经营期为30年（含建设期）。该项目地址为平顶山市郏县王集乡，项目处理能力为每日20吨餐厨垃圾。根据《特许经营协议》，由公司出资设立全资子公司作为项目公司，政府方授予项目公司特许经营权，项目公司通过对项目的运营、维护取得餐厨垃圾处理服务费。特许经营期满后项目资产及相关权利等按法定程序完好无偿移交给政府或政府指定的其他机构。为满足公司发展战略需要，顺利推进项目的实施，公司在河南郏县投资设立了全资子公司河南省天瑞环境科技有限公司（以下简称“河南天瑞”）。注册资本为1,900万元，本次投资全部以现金方式出资。
2、公司于2020年1月2日召开总经理办公会议，同意公司以自有资金设立全资子公司河南天瑞。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司投资管理制度》的相关规定，本次投资事项无需提交董事会、股东大会审议。河南天瑞已于近日注册成立，统一社会信用代码为：91410425MA480G7K37。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立的全资子公司的基本情况
1、名称：河南省天瑞环境科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：人民币1,900万元
4、成立日期：2020年1月13日
5、法定代表人：盛文磊
6、住所：河南省平顶山市郏县城关镇龙城花苑九号楼一单元1202室
7、经营范围：环境科技技术服务及咨询；固体废物治理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：天瑞仪器持有100%股权
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
公司对外投资设立全资子公司河南省天瑞环境科技有限公司有利于推进相关项目的顺利实施及运营，规范项目运作，充分发挥公司在环境综合治理领域的优势，进一步扩展公司在有机废弃物处理的业务，增强公司的市场影响力，符合公司战略发展需要。
本次对外投资事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。
四、风险控制措施
全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确全资子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二○年一月十五日
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