证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码：2020-015号
成都天翔环境股份有限公司
关于第四届董事会第四十五次临时会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次临时会议于2020年1月15日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，会议由副董事长杨武先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过了《关于豁免召开临时董事会提前3日通知的议案》
经与会董事审议和表决，同意豁免公司第四届董事会第四十五次临时会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2020年1月15日召开第四届董事会第四十五次临时会议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
成都天保环境装备制造有限公司为公司全资子公司，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，公司董事会认为对上述全资子公司进行担保是必要的、可行的。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对外担保审批权限的有关规定，因此董事会同意为上述全资子公司的员工债务提供不高于5000万元的担保。公司授权公司法定代表人签署该等相关担保的有关法律文件，并赋予其转委托权，具体担保金额及担保期限由具体的合同约定。
独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于取消原定于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会的议案》
因公司需将上述《关于公司为全资子公司提供担保的议案》提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会决定取消原定于2020年1月20日召开的2020年第一次临时股东大会。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议近期召开2020年第一次临时股东大会，会议具体时间待通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都天翔环境股份有限公司董事会
2020年1月15日
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