证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2020-006
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年1月15日在公司1号会议室召开。公司监事会于2020年1月13日以专人送达的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》。
2、审议通过《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
监事会
2020年1月15日
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