证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2020-008
博雅生物制药集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会通知已分别于2019年12月24日和2020年1月6日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2020年1月15日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长廖昕晰先生因公出差，经过半数董事推举，会议由董事会秘书范一沁女士主持。公司部分董事、部分监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年1月15日上午9：15—下午15:00期间的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计121人，代表股份61,377,417股，占公司股份总数的14.1643%。其中出席现场会议的股东及股东代表5人，所持股份合计41,418,047股,占公司股份总数的9.5582%；参加网络投票的股东116人，所持股份合计19,959,370股，占公司股份总数的4.6061%。中小投资者117人，所持股份合计19,959,470股，占公司股份总数的4.6061%。关联股东深圳市高特佳投资集团有限公司及其一致行动人对相关议案回避表决。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案》；
逐项审议通过以下议案：
2.01 本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产的整体方案
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.02 交易对方
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.03 标的资产
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.04 标的资产交易价格及支付方式
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.05 种类、面值及上市地点
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.06 发行对象和认购方式
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.07 发行价格及定价依据
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.08 发行数量
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.09 锁定期安排
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,531股，占出席会议有表决权股份总数的0.9996%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,531股。
弃权42,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0697%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数42,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,531股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0739％；弃权 42,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2144％。
该议案审议通过。
2.10 发行可转换公司债券的种类与面值
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.11 发行方式
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,931股，占出席会议有表决权股份总数的1.0540%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,931股。
弃权9,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0153%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,400股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,931股，占出席会议中小股东所持股份的3.2412％；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0471％。
该议案审议通过。
2.12 发行对象和认购方式
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.13 发行数量
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
2.14 转股价格
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.15 转股股份来源
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.16 债权期限
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.17 转股期限
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.18 锁定期安排
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.19 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.20 本息偿付
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.21 有条件强制转股条款
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.22 回售条款
该议案的表决结果为：
同意60,754,486股，占出席会议有表决权股份总数的98.9851%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,336,439股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,336,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8790％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的3.0719％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
2.23 转股价格向下修正条款
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.24 转股价格向上修正条款
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.25 担保与评级
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.26 债权利率
该议案的表决结果为：
同意60,732,886股，占出席会议有表决权股份总数的98.9499%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,314,839股。
反对610,731股，占出席会议有表决权股份总数的0.9950%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数610,731股。
弃权33,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0551%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数33,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,314,939股，占出席会议中小股东所持股份的96.7708％；反对610,731股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0599％；弃权 33,800 股，占出席会议中小股东所持股份的0.1693％。
该议案审议通过。
2.27 其他事项
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.28 业绩承诺及补偿安排
该议案的表决结果为：
同意60,754,486股，占出席会议有表决权股份总数的98.9851%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,336,439股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,336,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8790％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的3.0719％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
2.29 超额业绩奖励
该议案的表决结果为：
同意60,754,486股，占出席会议有表决权股份总数的98.9851%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,336,439股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,336,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8790％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的3.0719％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
2.30 期间损益
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
2.31 滚存未分配利润安排
该议案的表决结果为：
同意60,754,486股，占出席会议有表决权股份总数的98.9851%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,336,439股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,336,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8790％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的3.0719％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
2.32 标的资产交割及违约责任
该议案的表决结果为：
同意60,754,486股，占出席会议有表决权股份总数的98.9851%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,336,439股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,336,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8790％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的3.0719％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
2.33 决议有效期
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
（四）审议通过了《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
（五）审议通过了《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
（六）审议通过了《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
（七）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
（八）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对646,531股，占出席会议有表决权股份总数的1.0534%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数646,531股。
弃权9,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0160%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数9,800股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对646,531股，占出席会议中小股东所持股份的3.2392％；弃权9,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0491％。
该议案审议通过。
（九）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
（十）审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
（十一）审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
（十二）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
（十三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》；
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
（十四）审议通过了《关于公司与交易对方签署相关交易协议补充协议的议案》。
该议案的表决结果为：
同意60,721,086股，占出席会议有表决权股份总数的98.9307%，其中现场会议投票股份股数41,418,047股，网络投票股份股数19,303,039股。
反对613,131股，占出席会议有表决权股份总数的0.9990%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数613,131股。
弃权43,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0704%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数43,200股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意19,303,139股，占出席会议中小股东所持股份的96.7117％；反对613,131股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0719％；弃权 43,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.2164％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所程劲松律师、楼晶晶律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：
1．公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；
2．本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3．参加本次股东大会的股东或股东代理人、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4．本次股东大会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。
四、备查文件
1、《2020年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司
董 事 会
2020年1月15日
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