证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2020-010
深圳市赢合科技股份有限公司
关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年
度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于确认公司2019年度日常关联交易并预计2020年度日常关联交易的议案》，王维东先生作为关联董事对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，届时公司关联股东王维东先生、许小菊女士需回避表决。相关内容公告如下：
为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司对2019年度日常关联交易进行确认并对2020年度公司及控股子公司日常关联交易进行预计，具体情况如下：
基于公司业务发展及日常生产经营需要，截至2019年12月31日，公司及控股子公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易总额为8,205.56万元。
预计2020年度公司及控股子公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交金额不超过20,200万元。
二、预计日常关联交易类别及金额
公司及控股子公司对2020年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
关联交易类别 关联人 关联交易 关联交易定 预计金额 上年发生金
内容 价原则 （万元） 额
向关联方采购 深圳市鸿合 激光切割 参照市场价
商品 激光科技有 光路配套 格确定 20,000 7,471.25
限公司 系统
向关联方销售 深圳市鸿合 参照市场价
商品 激光科技有 包装费 格确定 50 0
限公司
向关联方出租 深圳市鸿合 参照市场价
房屋 激光科技有 房屋租赁 格确定 150 72.87
限公司
三、上一年度日常关联交易实际发生情况
2019年度，公司及控股子公司与日常关联方发生的关联交易情况如下：
关联 实际发生 预计 实际发生额
关联交 关联 交易 金额 金额 实际发生额 与预计金额 披露日期及
易类别 人 内容 （万元） （万 占同类业务 差异 索引
元） 比例（％）
深圳
市鸿 《关于2019
合激 采购 年度日常关联
光科 设备 7,471.25 10,000 7.33 -25% 交易预计的公
技有 告》
向关联 限公 （2019-005）
方采购 司
商品 深圳
市驭 《关于2019
智装 采购 年度日常关联
备技 设备 480.00 5,000 0.47 -90% 交易预计的公
术有 告》
限公 （2019-005）
司
深圳
市鸿
向关联 合激 销售
方销售 光科 材料 181.44 - 1.94 不适用 /
商品 技有
限公
司
向关联 深圳 房屋 72.87 - 3.58 不适用 /
方出租 市鸿 租赁
房屋 合激
光科
技有
限公
司
公司董事会对日常关联 截至2019年 12月31日，公司与上述关联方日常关联交易
交易实际发生情况与预 的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据实际销
计存在较大差异的说明 售订单的需求，对关联方相关设备的采购减少，由此导致实际发
（如适用） 生额少于预计金额。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经
营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事认为截至2019年 12月31日，与关联方发生
公司独立董事对日常关 的日常关联交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价为定价
联交易实际发生情况与 依据进行。公司截至2019年12月31日，日常关联交易的实际
预计存在较大差异的说 发生额与预计金额存在较大差异，主要系公司根据实际销售订单
明（如适用） 的需求，对关联方相关设备的采购减少，具有其合理性，不存在
损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经
营成果产生重大影响，未对公司独立性产生影响。
注：以上实际发生金额（含税）及比例情况尚未经年审会计师进行审计，最终数字以会计师审计数据为准。
四、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
序 公司 法定 注册 统一社会
号 名称 办公地址 代表 资金 信用代码 经营范围 股东
人
深圳市南 激光加工设备的研发、制造
山区粤海 及销售；激光及相关产品、
街道滨海 机电一体化设备的技术开 赢合控股有
深圳 社区海天 发、销售；国内商业、物资 限公司持股
市鸿 一路11、 供销业(不含专营、专控、专 80%、深圳
合激 13、15号、王维 3000 91440300 卖商品)；兴办实业(具体项 市瑞祥激光
1 光科 海天二路 东 万 MA5DDB9 目另行申报)；经营进出口业 技术合伙企
技有 14、16号 F9L 务，许可经营项目是：激光 业（有限合
限公 深圳市软 加工设备的制造；生产激光 伙）持股
司 件产业基 雕刻机、激光焊接机、激光 20%
地5栋 器及相关元件(不含限制项
E901-1左 目)。
门
2、主要财务数据
最近一期财务数据（未经审计）：截至2019年12月31日，鸿合激光的总资产为2,378.44万元、净资产为1,192.60万元、主营业务收入为4,678.83万元、净利润为587.66万元。
3、关联方与本公司关联关系
深圳市鸿合激光科技有限公司系赢合控股有限公司（以下简称“赢合控股”）的控股子公司，赢合控股系公司持股5%以上股东王维东先生及其一致行动人许
小菊女士合资设立的公司，因此，认定本公司与深圳市鸿合激光科技有限公司具
有关联关系。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与各关联方的关联交易遵守诚实守信，等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格定价、交易。
2020年度的日常关联交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润率协议确定。
2、关联交易协议签署情况
公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。
3、履约能力分析
深圳市鸿合激光科技有限公司财务状况良好，具备履约能力。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。
2、议案中涉及的交易价格参照市场价格并经交易双方充分协商确定，定价原则独立、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司及控股子公司2019年度与关联方之间的日常关联交易活动均按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司及控股子公司2020年日常关联交易计划是在2019年度日常关联交易的基础上作出，经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况，认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，2020年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则，涉及定价合理，未损害公司及广大股东的利益。因此，我们对上述交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
2、独立意见
公司确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意公司2020年度日常关联交易预计事项。
六、保荐机构关于2020年度日常关联交易预计的核查意见
经核查，保荐机构认为，本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司日常经营管理需要而进行。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、深圳市赢合科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、深圳市赢合科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十五日
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