证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2020-002
浙江方正电机股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间为：2020年1月13日（星期一）下午13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月13日 上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年1月13日9：15至下午15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长顾一峰先生
6. 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2019年12月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份117,078,003股，占公司有表决权股本总额的24.9796%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计6人，代表有表决权的股份数117,077,903股，占公司有表决权股本总额的24.9796%,其中中小投资者共1名，合计持有公司股份378,586股，占公司有表决权股份总数的0.0808%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计1人，所持（代表）股份100股，占公司有表决权股本总额的0.0000%,其中中小投资者共1名，合计持有公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
现场表决情况：同意117,077,903股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意0股，反对100股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数117,077,903股，占出席会议所有股东所持的有
表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议所有股东所持的有表决
权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总
数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意378.586股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9736%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0264%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所蒋政村、吴媛丽律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2020年第一次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。
浙江方正电机股份有限公司股东大会
2020年1月13日
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