中炬高新:关于2020年度委托理财投资计划的公告

来源:巨灵信息 2020-01-14 00:00:00
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    证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2020-005号
    
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
    
    关于2020年度委托理财投资计划的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    重要内容提示:
    
    ● 委托理财投资计划金额:投资余额不超过人民币10亿元。
    
    ● 委托理财投资类型:债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。
    
    一、委托理财投资计划概述
    
    (一)委托理财投资的基本情况
    
    1. 委托理财投资的目的
    
    在不影响正常经营及风险可控的前提下,公司使用闲置资金开展委托理财投资业务,提高资金使用效率,增加现金资产收益。
    
    2. 委托理财投资的额度
    
    公司2020年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金;合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币,单笔委托理财金额不超过1亿元,上述额度内的资金可进行滚动使用。
    
    3. 授权期限
    
    2020年度,即2020年1月1日至2020年12月31日。
    
    (二)开展委托理财的具体操作事项
    
    1、委托理财主体:本公司及并表子公司。
    
    2、委托理财受托主体:银行、证券公司、资产管理公司等金融机构;本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,本委托理财不得构成关联交易。
    
    3、委托理财投资类型:以低风险类短期理财产品为主,投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具,以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。
    
    4、委托理财期限:单一理财产品的期限不得超过12个月。
    
    5、本委托理财投资计划,在审核通过后,将授权公司经营班子具体开展。
    
    二、公司内部需履行的审批程序。
    
    公司于2020年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议,以8票全部赞成,审议通过了《关于2020年度委托理财投资计划的议案》,会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务,上述额度内的资金可进行滚动使用。
    
    三、委托理财对公司的影响
    
    公司2020年开展的委托理财投资计划,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效率和效益,符合公司和全体股东的利益。
    
    四、风险控制
    
    公司2020年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品,公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间,公司密切与金融机构保持联系,及时跟踪理财产品情况,加强风险控制与监督,保障资金安全。
    
    五、独立董事意见
    
    独立董事对本议案出具了独立意见。认为:公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品,已履行必要的审批程序,符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品,有利于提高公司闲置资金的使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害广大中小股东利益的行为。因此,同意公司2020年度委托理财投资计划。
    
    六、根据公司章程的有关规定,2020 年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。
    
    特此公告。
    
    备查文件:
    
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
    
    2、独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。
    
    中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
    
    2020年1月13日

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