证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-002
债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准调整董事津贴的议案》
公司董事会拟提请股东大会对董事津贴进行如下调整：由每人10万元/年，调整为每人15万元/年；董事长的津贴不变，仍为48万元/年（以上津贴均为税前金额）。在公司履行其他行政职责的董事，不重复领取董事津贴。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准调整监事津贴的议案》
公司董事会拟提请股东大会对监事津贴进行如下调整：由每人10万元/年，调整为每人15万元/年（以上津贴均为税前金额）。在公司履行其他行政职责的监事，不重复领取监事津贴。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年高级管理人员薪酬方案》
关联董事吕强、郭峻峰、吕丽珍、欧阳波回避了本议案的表决。
具体内容详见 2020 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年高级管理人员薪酬方案》。
独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2020年1月14日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
