证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2020）002号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2020年1月13日（星期一）下午15:30。
网络投票时间：2020年1月13日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月13日9:15至2020年1月13日15:00；
2、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园三楼会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共20人，代表股份103,579,356股，占公司总股份的6.4566％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份41,779,502股，占公司总股份的2.6043％；通过网络投票的股东12人，代表股份61,799,854股，占公司总股份的3.8523％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计41,972,763股，占公司总股份的2.6164％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
审议并通过《关于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意101,982,256股，占出席会议所有股东所持股份的98.4581％；反对1,597,100股，占出席会议所有股东所持股份的1.5419％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东均回避表决。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意40,375,663股，占出席会议中小股东所持股份的96.1949％；反对1,597,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.8051％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合
《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○二〇年一月十三日
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