深圳市大富科技股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2020-002
深圳市大富科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月3日以电话/邮件方式
向各董事发出公司第四届董事会第四次会议通知。2. 本次会议于2020年1月10日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区
A2栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。3. 会议应到8人，亲自出席董事8人，其中现场出席董事7人，分别为：孙尚传、童恩东、
肖竞、杜德强、刘尔奎、耿建新、钱南恺；电话接入出席董事1人，为刘韵洁。4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会议。5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于变更公司名称及注册地址的议案》。
《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。2. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
《关于变更公司名称、注册地址并修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。3. 审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2020年2月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案以8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
深圳市大富科技股份有限公司
董 事 会
2020年1月13日
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