宜华健康:第七届董事会第四十一次会议决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-14 00:00:00
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    证券代码:000150 证券简称:宜华健康 公告编号:2020-01
    
    债券代码:112807 债券简称:18宜健01
    
    宜华健康医疗股份有限公司
    
    第七届董事会第四十一次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第四十一次会议于2020年1月10日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开,会议通知已于1月4日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事6人,实际参加表决的董事6人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:
    
    一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
    
    公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,授信有效期为1年,担保方式为抵押,抵押物为公司名下深圳办公楼不动产。
    
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 1 月 14 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
    
    表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
    
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    
    二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
    
    公司定于2020年2月3日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
    
    表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。
    
    特此公告。
    
    宜华健康医疗股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年一月十三日

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