证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2020-001
蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2020年1月13日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年1月9日通过专人送达、传真、电子邮件、电话的方式发出。本次会议由董事长萧华先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更内审部负责人的议案》
公司原内审部负责人莫志武先生因公司内部工作岗位调动，不再负责内审部相关工作，将在公司内担任其他职务。根据《公司章程》和《内部审计制度》等规定，公司董事会审计委员会提名，并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定聘任向田田女士为内审部负责人，任期与本届董事会的任期相同。
具体内容详见2020年1月14日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更内审部负责人的公告》（公告编号：2020-002）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2020年1月14日
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