证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2020-001
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次临时会议于2020年1月13日下午13:00以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2020年1月9日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的议案》
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司（以下简称“永大电气”）拟申请银行贷款，并由公司为其提供担保事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。因此同意公司全资子公司永大电气拟申请银行贷款78,586,946.35元，并由公司及公司法定代表人尹宏伟先生为其提供连带责任保证。
《关于全资子公司申请银行贷款并由公司为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2020年1月14日公告。
《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议相 关 事 项 的 独 立 意 见》详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）2020年1月14日公告。
二、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二十九次临时会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十三日
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