证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2020-008
陕西坚瑞沃能股份有限公司关于第四届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议的通知于2020年1月9日以电话或者邮件的方式发出，本次会议于2020年1月13日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：
一、 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司原第四届董事会独立董事李成先生、李玉萍女士及董事李瑶先生已辞去公司董事及专门委员会委员相关职务。经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，同意选举田进先生、金宝长先生为第四届董事会独立董事，纪翔远先生为第四届董事会董事。为了进一步完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际发展情况，董事会同意对第四届董事会专门委员会委员进行相应调整。公司董事会现下设审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，每个委员会成员数均为3人，其中独立董事2人。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 委员会主任委员 专门委员会成员
审计委员会 田进 郭鸿宝、田进、金宝长
薪酬与考核委员会 金宝长 纪翔远、田进、金宝长
上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》。
二、 审议通过《关于续聘2019年度审计机构议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）在2018年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会同意续聘利安达为公司2019年度审计机构，聘期一年。公司董事会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等，与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》；
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
鉴于本次召开董事会的部分议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟定于2020年2月25日（周二）以现场及网络投票的方式召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十三日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
