证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2020-004
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司工商变更相关会议情况
1、董事变更
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，并经公司于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生和廖垚先生为第五届董事会非独立董事，同意选举张学斌先生、袁友军先生和崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事；并于2020年1月8日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举陈新民先生担任公司第五届董事会董事长；审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任陈新民先生为公司总经理并指定其为公司法定代表人。
具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》（公告编号：2019-123）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-125）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）、《第五届董事会第一次会议决议公告》公告编号：2020-002）。
2、监事变更
公司于2019年12月23日召开了第四届职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张岚女士为公司职工代表监事。公司于2019年12月23日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》，并经公司于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举胡爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会股东代表监事；并于2020年1月8日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举胡爱武女士担任公司第五届监事会主席。
具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-124）、《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-126）、《关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2019-127）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）、《第五届监事会第一次会议决议公告》公告编号：2020-003）。
二、公司工商变更情况
近日，公司完成了上述工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》并将修订后的公司《章程》进行了备案，取得了《变更（备案）通知书》。
具体变更情况详如下表：
变更（备案）项目 变更（备案）前 变更（备案）后
法定代表人信息 昌智 陈新民
董事成员 昌智（董事长） 陈新民（董事长）
陈新民、魏代英、卢和忠、廖垚、王平、魏代英、卢和忠、廖垚、张学斌、
其他董事信息
王艳梅、易庆国 袁友军、崔小乐
监事信息 胡爱武、施隆红、夏艳华 胡爱武、夏艳华、张岚
公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
名称：深圳市卓翼科技股份有限公司
统一社会信用代码：914403007586256618
类型：上市股份有限公司
成立日期：2004年2月26日
法定代表人：陈新民
住所：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋
三、备查文件
1、深圳市卓翼科技股份有限公司《营业执照》；
2、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十四日
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