证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2020）001号
浙江永贵电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年1月11日10时00分以通讯方式召开，会议通知已于2020年1月7日以电子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：
一、审议通过《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》
董事会同意将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即延期至2021年3月11日前出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于第二期员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2020年 1 月13日
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