证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2020-003
上海东富龙科技股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2020年1月13日召开，会议决议于2020年1月31日召开2020年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间：2020年1月31日（星期五），下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020年1月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2020年1月31日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2020年1月21日（星期二）
（七）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2020年1月21日（星期二）深圳证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其以书面形式委托的代理人（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：上海市闵行区都会路1509号305会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举郑效东先生为公司第五届非独立董事
1.02 选举郑效友先生为公司第五届非独立董事
1.03 选举唐惠兴先生为公司第五届非独立董事
1.04 选举张海斌先生为公司第五届非独立董事
1.05 选举郑金旺先生为公司第五届非独立董事
1.06 选举姚建林先生为公司第五届非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举强永昌先生为公司第五届独立董事
2.02 选举王东光先生为公司第五届独立董事
2.03 选举张爱民先生为公司第五届独立董事
3、审议《关于监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》；
3.01 选举杨东生先生为公司第五届监事会监事
3.02 选举童雪兮女士为公司第五届监事会监事
4、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》。
上述议案中，议案1、议案2及议案3的董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式分别进行逐项表决。独立董事及非独立董事的表决将分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案1、2、4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案内容详见与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告》、《第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告》等相关公告。三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届选举及提名第五届董事会
1.00 非独立董事候选人的议案》 应选人数6人
1.01 选举郑效东先生为公司第五届非独立董事 √
1.02 选举郑效友先生为公司第五届非独立董事 √
1.03 选举唐惠兴先生为公司第五届非独立董事 √
1.04 选举张海斌先生为公司第五届非独立董事 √
1.05 选举郑金旺先生为公司第五届非独立董事 √
1.06 选举姚建林先生为公司第五届非独立董事 √
《关于董事会换届选举及提名第五届董事会
2.00 独立董事候选人的议案》 应选人数3人
2.01 选举强永昌先生为公司第五届独立董事 √
2.02 选举王东光先生为公司第五届独立董事 √
2.03 选举张爱民先生为公司第五届独立董事 √
《关于监事会换届选举及提名第五届监事会
3.00 应选人数2人
监事候选人的议案》
3.01 选举杨东生先生为公司第五届监事会监事 √
3.02 选举童雪兮女士为公司第五届监事会监事 √
非累积投票提
案
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》 √
四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2019年1月22日（星期三，上午10:00至11:30，下午14:30至16:30）；
（六）登记地点：上海立信维一软件有限公司，上海市东诸安浜路 165 弄29号4楼，联系电话：021－52383315 ，传真：021－52383305（交通：地铁2号线江苏路站3号出口）
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其它事项
（一）会议联系人：王艳
电话：021-64909699
传真：021-64909369
地址：上海市闵行区都会路1509号
邮编：201108
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《第四届监事会第十九次（临时）会议决议》
特此通知
上海东富龙科技股份有限公司
董事会2020年1月13日附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365171，投票简称：东富投票。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月31日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人姓名/名称：
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海东富龙科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称 勾该列的栏打同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
累积投票提 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举及提名第五届董事
1.00 会非独立董事候选人的议案》 应选人数6人
1.01 选举郑效东先生为公司第五届非独立董事 √
1.02 选举郑效友先生为公司第五届非独立董事 √
1.03 选举唐惠兴先生为公司第五届非独立董事 √
1.04 选举张海斌先生为公司第五届非独立董事 √
1.05 选举郑金旺先生为公司第五届非独立董事 √
1.06 选举姚建林先生为公司第五届非独立董事 √
《关于董事会换届选举及提名第五届董事
2.00 会独立董事候选人的议案》 应选人数3人
2.01 选举强永昌先生为公司第五届独立董事 √
2.02 选举王东光先生为公司第五届独立董事 √
2.03 选举张爱民先生为公司第五届独立董事 √
《关于监事会换届选举及提名第五届监事
3.00 应选人数2人
会监事候选人的议案》
3.01 选举杨东生先生为公司第五届监事会监事 √
3.02 选举童雪兮女士为公司第五届监事会监事 √
非累积投票
提案
《关于第五届董事会独立董事津贴的议
4.00 案》 √
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决
是（ ） 否（ ）
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书
上委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字
盖章。
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
