证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2020-001
上海东富龙科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次（临时）会议于2020年1月9日以电话、书面方式通知各位董事，会议于2020年1月13日（星期一）以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议由董事长郑效东先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
同意非独立董事候选人为：郑效东先生、郑效友先生、唐惠兴先生、张海斌先生、郑金旺先生、姚建林先生（简历附后），上述非独立董事候选人任职资格符合法律法规的规定，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《关于董事会换届选举及提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
同意独立董事候选人为：强永昌先生、王东光先生、张爱民先生，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东大会审议，上述独立董事候选人已经取得独立董事资格证书，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
同意对第五届董事会独立董事提供每人每年7.2万元（含税）津贴。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
上述议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2020年1月31日下午14：30在上海市闵行区都会路1509号305会议室召开2020年第一次临时股东大会。
赞成票，8票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。
备查文件
1、《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》
2、《独立董事对第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
董事会2020年1月13日非独立董事候选人简历：
1、郑效东先生， 1964年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中欧EMBA。1984年在上海生物化学制药厂任职。1993年起，任上海东富龙科技有限公司总经理、执行董事。2008年3月起至今担任公司董事长兼总经理。
郑效东先生持有公司25,918.90万股股份，占总股本41.25%，为公司控股股东及实际控制人。郑效东先生与董事郑效友先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女士为父女关系，郑可青女士将其股份所涉及的股东表决权全权委托于郑效东先生，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、郑效友先生，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。1990年在上海江南造船厂任职。1995年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事兼副总经理。
郑效友先生持有公司696.24万股股份，占公司总股本1.11%。郑效友先生与公司控股股东及实际控制人郑效东先生为兄弟关系，与公司股东郑可青女士为叔侄关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、唐惠兴先生， 1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师职称。1991年6月至1996年4月，在上海吴泾化工有限公司任职。1996年5月至2004年12月，在中国汽车进出口总公司任职。2005年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月至今担任本公司董事。
唐惠兴先生持有公司10.41万股股份，占公司总股本0.02%。唐惠兴先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
4、张海斌先生， 1973年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1998年至2001年，在张家口巴克-杜尔换热器有限公司任职。2003年至2004年，在美国泛太集团任职。2004年起，在上海东富龙科技有限公司任职。2008年3月起至今担任本公司董事。2017年3月16日起至今兼任公司副总经理。
张海斌先生持有公司28.58万股股份，占公司总股本0.05%。张海斌先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、郑金旺先生，1976年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师职称。1998年加入上海东富龙科技有限公司，担任技术经理职务；2008年3月起至今担任公司技术总监，2014年3月16日起至今兼任公司研发总监。2014年12月8日起至今担任本公司董事。郑金旺先生为国家药品监督管理局高级研修学院特聘专家，ISPE中国2015-2016会员发展委员会主席，中国医药设备工程协会专家，中国制药装备行业协会专家委员会专家，中国药学会第七届制药工程专业委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会委员，全国制药工程专业学位研究生教育协助组工程领域专家，《中国医药工业》杂志第十四届编委，上海市经济和信息化委员会专家，上海应用技术大学机械工程学院“企业导师”。20多年无菌注射剂、无菌原料药行业经验，曾经多次到欧、美、日制药生产企业及制药设备制造企业进行技术交流，在无菌注射剂和无菌原料药核心区域生产线工艺设计、风险控制、工艺设备和厂房设施的确认与验证、系统自控、项目管理等方面具有丰富的经验。作为讲师，多次参与国家药品监督管理局审核查验中心、高研院、各省市药监局认证中心和安监处、各行业协会等组织举办的技术交流和培训。
郑金旺先生持有公司20.83万股股份，占公司总股本0.03%。郑金旺先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
6、姚建林先生，1977年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，工程师职称。1999年8月至2001年11月，于江苏牡丹汽车集团有限公司历任技术员、助理工程师，2001年11月至今，于上海东富龙科技股份有限公司历任质量工程师、质保部副经理、质保部经理、工厂副厂长、质量总监、系统服务部总监，现任运营制造中心高级总监。现兼任上海东富龙拓溥科技有限公司总经理。2006年获上海市闵行区“十佳来沪青年建设者”荣誉称号。2009年主要负责编写了《真空冷冻干燥机客户培训教材》， 2015年3月担任主编负责编写《冻干系统三件套设备维护及故障诊断手册》，在《机电信息》中国制药装备专辑上发表多篇论文。
姚建林先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股份，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
独立董事候选人简历：
1、强永昌先生，1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1995年10月至1996年10月担任日本东京大学客座研究员，1999年3月至1999年6月担任卢湾区财政局副局长，现担任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学国际贸易研究中心主任。现兼任中国世界经济学会理事、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics andForeign Trade Studies编委会委员、康力电梯股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事。
强永昌先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、王东光先生，1978年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。2008年7月至2015年6月担任华东政法大学科学研究院讲师副教授，2015年7月至今担任华东政法大学经济法学院副教授。现兼任上海众华律师事务所兼职律师、华鑫证券有限公司独立董事、江苏新美星包装机械股份有限公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。
王东光先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、张爱民先生，1965年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国资产评估师、中国房地产估价师。1989年7月至今历任华东理工大学审计处处长、学商学院会计学教授，现任华东理工大学财务处处长。现兼任国联信托股份有限公司独立董事、上海华理资产经营有限公司董事。
张爱民先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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