中潜股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月28日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-135）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年1月13日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年1月13日上午9:15至2020年1月13日下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座5A2 。
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长张顺先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、出席本次会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表的股份总数为96,203,758股，占公司总股本170,660,816股的56.37%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份96,203,758股，占公司总股本的56.37%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人，所持股份0股，占公司总股本的0.00％。
其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0.00％。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》；
该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过了《关于签订房屋租赁合同的议案》；
该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小股东表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00%。
4、审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》；
该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
6、审议通过了《关于拟定第四届董事会董事薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意96,203,758股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京市天元（深圳）律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，天元律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、中潜股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所关于中潜股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020年1月14日
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