证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2020-001
安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2020年1月13日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于为全资子公司担保的议案
因业务发展需要，公司全资子公司安徽东至广信农化有限公司向民生银行股份有限公司合肥分行申请10,000万元的综合授信，授信期限为一年，并由公司对东至广信进行担保。具体内容以双方签订的最高额担保合同为准。
在此额度范围内，授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表相关公司签署担保合同及其相关的所有文书。本授权有效期为公司公告之日起一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2020年1月14日
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