证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2020-004号
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年1月8日发出会议通知，于2020年1月13日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
一、公司2020年度委托理财计划的议案；
详见：公司《关于2020年度委托理财投资计划的公告》（2020-005号）
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
二、公司《全面预算管理制度》；
制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；
三、公司《对外担保制度》；
制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；
表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年1月13日
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