*ST中安:2020年第一次临时股东大会决议公告

来源:巨灵信息 2020-01-14 00:00:00
关注证券之星官方微博:
    证券代码:600654 证券简称:*ST中安 公告编号:2020-010
    
    债券代码:136821 债券简称:安债暂停
    
    中安科股份有限公司
    
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2020年1月13日
    
    (二) 股东大会召开的地点:上海市长宁区金钟路999号虹桥国际会议中心A
    
    栋2楼9号厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     49
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             485,000,995
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                        39.2927
     份总数的比例(%)
    
    
    注:深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股为无
    
    表决权股份,其实际有效表决权股份总数为479,286,251股。
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长吴博文先生主持,采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,经由北京市通商律师事务所上海分所律师现场见证,并出具法律意见书,会议决议合法有效。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席2人,董事王蕾女士、杨振华先生、赵洋女士、查
    
    磊先生、独立董事杨金才先生、余玉苗先生、陆伟先生因工作原因未出席会议;
    
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事谢忠信先生因工作原因未出席会议;
    
    3、总裁吴博文先生、董事会秘书李凯先生出席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:关于签署债务和解协议的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型                   比例              比例             比例
                       票数                票数             票数
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        484,595,508  99.9164  405,487   0.0836     0     0.0000
    
    
    2、议案名称:关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型                   比例              比例             比例
                       票数                票数             票数
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        484,595,508  99.9164  405,487   0.0836     0     0.0000
    
    
    3、议案名称:关于签署债务和解协议的补充议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型                   比例              比例             比例
                       票数                票数             票数
                                    (%)             (%)             (%)
         A股        484,595,508  99.9164  405,487   0.0836     0     0.0000
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议                          同意              反对           弃权
     案      议案名称                 比例             比例    票    比例
     序                     票数     (%)    票数    (%)   数   (%)
     号
      1  关于签署债务和   5,309,257   92.9045  405,487   7.0955   0   0.0000
         解协议的议案
         关于提请股东大
      2  会授权处理债券   5,309,257   92.9045  405,487   7.0955   0   0.0000
         和解事宜的议案
         关于签署债务和
      3  解协议的补充议   5,309,257   92.9045  405,487   7.0955   0   0.0000
         案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    本次股东大会审议的议案均已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。本次议案不涉及特别决议事项。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所上海分所
    
    律师:杨子江、孙丽娟
    
    2、律师见证结论意见:
    
    本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本次会议审议议案的表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    中安科股份有限公司
    
    2020年1月14日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示ST中安盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-