证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2020-002号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月14日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月14日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年1月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长段志明先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份45,677,951股，占上市公司总股份的55.4314％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份33,634,875股，占上市公司总股份的40.8168％。通过网络投票的股东9人，代表股份12,043,076股，占上市公司总股份的14.6146％。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份14,516,951股，占上市公司总股份的17.6167％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：
议案1.00：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举通过段志明先生、杨辉煌先生、周家华先生、朱继满先生当选第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
1.01.候选人：选举段志明先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:44,093,926股1.02.候选人：选举杨辉煌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:43,075,632股1.03.候选人：选举周家华先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:44,093,926股1.04.候选人：选举朱继满先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:44,093,926股中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举段志明先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:12,932,926股1.02.候选人：选举杨辉煌先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:11,914,632股1.03.候选人：选举周家华先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:12,932,926股1.04.候选人：选举朱继满先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:12,932,926股议案2.00：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本次股东大会表决前，赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士三位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，会议以累积投票的方式选举通过赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士当选第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
2.01.候选人：选举赵俊武先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:44,711,630股2.02.候选人：选举邹艳红女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:44,711,630股2.03.候选人：选举黄珺女士为公司第三届董事会独立董事同意股份数:44,711,631股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举赵俊武先生为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:13,550,630股2.02.候选人：选举邹艳红女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:13,550,630股2.03.候选人：选举黄珺女士为公司第三届董事会独立董事
同意股份数:13,550,631股议案3.00：《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
会议以非累积投票的方式选举通过李彤女士为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
总表决情况：
同意45,677,451股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,516,451股，占出席会议中小股东所持股份的99.9966％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0034％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
董事会
2020年1月14日
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