证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2020-004号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议经全体监事同意豁免提前通知，于2020年1月14日在公司会议室召开，以现场方式进行表决。会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。经全体监事一致推举，本次会议由非职工代表监事李彤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
鉴于公司非职工代表监事李彤女士已经公司2020年第一次临时股东大会选举产生。监事会根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，选举李彤女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会
2020年1月14日
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