证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2020-003
深圳华大基因股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月14日（星期二）上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月14日9:15至2020年1月14日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区北山道136号华大基因7楼701会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司董事会
5、会议主持人：公司董事长汪建先生因重大公务出差无法主持本次股东大会，且公司未设置副董事长，经公司半数以上董事推举，由董事尹烨先生主持本次股东大会现场会议。
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份231,815,190股，占上市公司总股份的57.9393％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份190,415,529股，占上市公司总股份的47.5920％。通过网络投票的股东27人，代表股份41,399,661股，占上市公司总股份的10.3473％。
中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 5,622,873 股，占上市公司总股份的1.4054％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份72,800股，占上市公司总股份的0.0182％。通过网络投票的股东26人，代表股份5,550,073股，占上市公司总股份的1.3872％。
2、出席会议的人员情况
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、审议并通过《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 231,652,557 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9298％；反对162,633股，占出席会议所有股东所持股份的0.0702％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意5,460,240股，占出席会议中小股东所持股份的97.1077％；反对162,633股，占出席会议中小股东所持股份的2.8923％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所李晓丽律师、李芳律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳华大基因股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于深圳华大基因股份有限公司二〇二〇年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会
2020年1月14日
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