濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2020-006
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销涉及激励对象 1 人，回购注销的限制性股票数量为 4,500 股，占回购前公司总股本的0.0018%，回购价格为8.82元/股。
2.公司于2020年1月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 257,064,000 股减至257,059,500股。
一、2017年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1.2017年8月13日，公司召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，监事会对本次股权激励对象名单进行了核实，独立董事就相关事项发表了独立意见。
2.2017年8月24日至9月3日，公司已对本次激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，监事会未收到任何针对本次拟激励对象提出的异议。2017年9月6日，公司发布了《监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3.2017年8月24日，公司发布《独立董事公开征集委托投票权报告书》，披露了关于本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权的事宜；2017年9月12
濮阳惠成电子材料股份有限公司日至9月13日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00），公司独立董事已就本次股权激励计划向所有股东征集委托投票权。
4.2017年9月14日，公司2017年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5.2017年10月30日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
6.2017年11月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成2017年限制性股票激励计划的首期授予登记工作，本次激励计划首期授权完成后，公司股本总额变更为16,137.6万股。
7.2018年5月11日，公司召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，转增股本以总股本17,137.6万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加至25,706.4万股。公司已实施完成2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。
8.2018年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计120人，可申请解除限售的限制性股票数量为825,600股，占公司总股本的0.32%。独立董事对此事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
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9.2019年4月24日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，以公司现有总股本257,064,000股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金。公司已实施完成2018年度利润分配及资本公积转增股本方案。
10.2019年10月24日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对1名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票4,500股进行回购注销。独立董事对此事项发表了独立意见，律师事务所出具了法律意见书。
11.2019年12月30日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对1名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票4,500股进行回购注销。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格、资金来源
1.回购注销原因、数量及价格
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，由于1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共计4,500股,鉴于公司2017年度及2018年度权益分派方案已经实施完毕，根据《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，本次回购价格调整为8.82元/股。
2.拟用于回购的资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
项目 本次变动前 本次变动 本次变动后
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股份数量 比例 股份数量 股份数量 比例
一、有限售条件流通股 2,451,450 0.95% -4,500 2,446,950 0.95%
1.高管锁定股 1,596,000 0.62% 0 1,596,000 0.62%
2.股权激励限售股 855,450 0.33% -4,500 850,950 0.33%
二、无限售条件流通股 254,612,550 99.05% 0 254,612,550 99.05%
三、总股本 257,064,000 100.00% -4,500 257,059,500 100.00%
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2020年1月14日
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