证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2020-004
TCL集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会；
2、召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第二十三次会议审议
并通过了《关于通知召开本公司2020年第一次临时股东大会的议案》。召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、现场会议召开时间：2020年2月3日下午14：30；
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020年2月3日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日上午9:15至2020年2月3
日下午3:00的任意时间；
6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
7、股权登记日：2020年1月20日；
8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议
室；
9、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投
票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交
易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
10、出席对象：
(1)截止2020年1月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和
参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，审议事项
符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
1. 关于拟变更公司全称及证券简称的议案；
2. 关于修订公司《章程》的议案。
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2020年1月13日刊登在公司指定媒体上的
公告。
三、提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累计投票
议案
1.00 议案1：关于拟变更公司全称及证券简 √
称的议案
2.00 议案2：关于修订公司《章程》的议案 √
议案 2.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到
本公司董事会办公室办理登记手续；
(2)社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理
登记手续；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户
卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4)股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、登记时间：2020年1月22日，星期三。
3、登记地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限
公司董事会办公室，邮政编码：518057。
五、参加网络投票的程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。
六、其它事项
1、会议联系方式：
公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司
董事会办公室。
邮政编码：518057
电话：0755-33311668
传真：0755-33313819
联系人：肖宇函
2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议（公告编号：2020-002）。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2020年1月13日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360100。
2. 投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020年2月3日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年2月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票
提案
1.00 议案1：关于拟变更公司 √
全称及证券简称的议案
2.00 议案2：关于修订公司《章 √
程》的议案
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
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