证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2020-001
河北建新化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月8日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体董事表决，通过以下事项：
审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
为进一步拓展公司业务，满足公司战略发展的需要，公司决定以自有资金投资设立全资子公司“沧州升腾科技有限公司（暂定名）”，注册资本人民币3000万元。《关于设立全资子公司的公告》详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。
特此公告。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
河北建新化工股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月十三日
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