证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2020-005
吉林省金冠电气股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）第五届董事会第五次会议由董事长魏庆辉先生召集，会议通知已于2020年1月10日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于2020年1月13日9时在洛阳市老城区政府办公楼17楼会议室召开，以现场结合通讯的形式表决。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、本次董事会由董事长魏庆辉先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司2017年非公开发行募集资金投资项目充电桩产业化制造项目（一期）由于客观原因导致该项目施工进程缓慢，根据目前募集资金投资项目的实施进度，在募集资金投资项目实施主体、资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，同意将该募集资金投资项目的完成时间由2019年12月31日延期至2020年6月30日，独立董事对此发表了同意的独立意见，持续督导机构对此出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
2020年1月13日
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