证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2020-004
汉威科技集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年1月13日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年12月30日以邮件或传真方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长任红军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
选举任红军先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。董事长为公司法定代表人。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》
依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，第五届董事会各专门委员会成员组成如下：
战略委员会3人，成员为：任红军（主任委员）、张潇君、刘瑞玲；
提名委员会3人，成员为：王立章（主任委员）、易欢欢、张潇君；
审计委员会3人，成员为：李山（主任委员）、易欢欢、尚中锋；
薪酬与考核委员会3人，成员为：易欢欢（主任委员）、李山、刘瑞玲；
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任张潇君先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会同意，聘任刘瑞玲女士、尚中锋先生、高延明先生、肖锋先生为公司副总经理，刘瑞玲女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
经公司董事长提名，董事会提名委员会同意，聘任肖锋先生为公司第五届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任武一峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十三日
附件：
以上聘任人员简历
任红军，男，1967年出生，中国国籍，EMBA，高级工程师，历任郑州晶体管厂技术员、工程师，郑州汽车客运总公司下属科达电子厂高级工程师、副厂长，自1998年创立公司前身河南汉威电子有限公司以来一直在公司任职。现任公司第四届董事会董事长。任红军先生为公司控股股东，与其配偶钟超女士同为公司实际控制人。任红军先生目前持有公司股份57,216,029 股，占公司总股本的19.53%，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及相关法律法规的规定。经查询，任红军先生不属于“失信被执行人”。
张潇君，男，1965年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员，工程师。历任河南能源化工集团有限责任公司董事，河南省煤气集团有限公司董事长、党委书记，开封空分集团有限责任公司董事长、党委书记，洛阳LYC轴承有限公司董事长、党委书记，2015年12月起就职于汉威科技。现任公司第四届董事会董事、公司总经理。张潇君先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，张潇君先生不属于“失信被执行人”。
刘瑞玲，女，1972年出生，中国国籍，EMBA，曾任职于郑州晶体管厂核算处、郑州汽车客运总公司下属科达电子厂会计科，1998年9月起就职于公司前身河南汉威电子有限公司。现任公司第四届董事会董事、副总经理、财务负责人。刘瑞玲女士持有公司股份2,345,860股，占公司总股本的0.80%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，刘瑞玲女士不属于“失信被执行人”。
尚中锋，男，1972年出生，中国国籍，毕业于郑州大学化学系，曾任职于郑州市油泵油嘴厂，2000年起就职于公司前身河南汉威电子有限公司，现任公司第四届董事会董事、公司副总经理。尚中锋先生持有公司股份2,378,468股，占公司总股本的0.81%，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，尚中锋先生不属于“失信被执行人”。
高延明，男，1981年出生，中国国籍，大学本科学历，中共党员，仪器仪表行业高级工程师。2009年10月起就职于汉威科技，历任市政燃气事业部总经理、郑州畅威物联网科技有限公司总经理等职务，现任公司第四届董事会董事、公司副总经理、嘉园环保有限公司董事长、法定代表人。高延明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，高延明先生不属于“失信被执行人”。
肖锋，男，1982年出生，中国国籍，大学本科学历，毕业于郑州大学法学院，2009年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。现任公司第四届董事会秘书,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。经查询，肖锋先生不属于“失信被执行人”。
武一峰，男，中国国籍，1990年出生，毕业于河南财经政法大学金融学院，硕士研究生学历，2016年起就职于汉威科技证券投资部。2019年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。武一峰先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经查询，武一峰先生不属于“失信被执
行人”。
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