证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2020-002
浙江日发精密机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书李燕女士的书面辞职申请，李燕女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。李燕女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李燕女士仍在公司担任其他职务。
李燕女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李燕女士在担任董事会秘书期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司于2020年1月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张杰先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。
张杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会召开前，张杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章程》等有关规定。张杰先生的简历详见附件。
张杰先生联系方式如下：
联系地址：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园
邮编：312500
电话：0575-86337958
传真：0575-86337881
邮箱：zhangjie@rifagroup.com
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会
二○二○年一月十日
附件：张杰先生简历
张杰先生：中国国籍，无境外居留权，生于1981年10月，硕士学历。曾任远方信息副总经理兼董事会秘书、嘉兴中润副总经理等。
截至本公告日，张杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《公司章
程》等有关规定。经在最高人民法院网查询，张杰先生不属于“失信被执行人”。
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