高乐股份:关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

来源:巨灵信息 2020-01-11 00:00:00
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    证券代码:002348 证券简称:高乐股份 公告编号:2020-004
    
    广东高乐股份有限公司
    
    关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    广东高乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月10日召开第六届董事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》,同意聘任马少滨先生为公司副总经理兼董事会秘书,任期至公司第六届董事会届满时止。马少滨先生简历请见附件。
    
    马少滨先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,在本次董事会召开前,马少滨先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    
    马少滨先生联系方式如下:
    
    电话:0663-2348056
    
    传真:0663-2348055
    
    电子邮箱:1421334889@qq.com
    
    联系地址:广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片168号
    
    特此公告。
    
    广东高乐股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇二〇年一月十一日
    
    简历附件:
    
    马少滨先生,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位,财务管理专业毕业,经济师,会计师,2007年进入公司董事会秘书办公室工作,一直负责公司证券事务,曾任公司第五、六届监事会职工代表监事,现任公司副总经理兼董事会秘书。
    
    截至目前,马少滨先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司高管的情形;不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形;不属于“失信被执行人”、国家公务员;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及
    
    《公司章程》要求的任职条件。

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