证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2020-001
上海神开石油化工装备股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第三十三次会议通知于2019年12月27日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2020年1月9日在上海市闵行区浦星公路1769号公司九楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，到会出席董事7名（董事赵欣、独立董事袁朗因事无法参加本次会议，分别委托董事李芳英、独立董事孙大建出席），公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英女士召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。
该议案具体内容详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
该议案具体内容详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》。
该议案具体内容详见2020年1月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年1月11日
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