证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2020-002
上海神开石油化工装备股份有限公司关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月9日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司全资孙公司拟变更为全资子公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、本次变更基本情况
为更好地推进公司战略发展，整合资源并理顺业务架构，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）拟将其持有的神开石油工程技术服务有限公司（以下简称“神开工程”）100%的股权转让给公司。
本次股权转让前，神开工程为神开科技的全资子公司，注册资本629万港币，神开科技持有其100%的股权。本次股权转让完成后，神开工程将成为公司的全资子公司，注册资本不变，公司将持有其100%的股权。
本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会变更公司的合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无须提交公司股东大会审议。本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次股权转让的目的及对公司的影响
1、本次股权转让是为了进一步落实公司发展战略，有利于公司完善业务布局，优化公司管理架构。转让完成后，神开工程将从公司的全资孙公司变更为全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。
2、本次股权转让是公司与全资子公司之间的内部股权交易，不会对公司未来的财务状况和经营业绩产生影响。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2020年1月11日
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