证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-004
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020年1月9日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于2019年12月29日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论审议，本次会议审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：此次向关联方艾亮租赁房屋是基于公司正常经营业务开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
监事会
2020年1月9日
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