证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2020-005
债券代码：113504 债券简称：艾华转债
转股代码：191504 转股简称：艾华转股
湖南艾华集团股份有限公司
关于房屋租赁暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次关联交易已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，无须提交股东大会审议。
? 本次关联交易符合公司生产经营需要，遵循公平合理的原则，公司不会因此交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易概况
（一）关联交易履行的审议程序
2020年1月9日，公司召开第四届董事会第七次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避表决。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。
（二）关联交易的基本情况
根据公司经营需要，为满足办事处办公需求，公司拟租赁关联方艾亮位于广东省东莞市松山湖的房产，房屋建筑面积800平方米，租期三年，月租金为人民币40,000元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人介绍
艾亮，女，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理；历任公司项目部经理，艾华学院执行院长。现任公司副总经理。
（二）关联关系
艾亮为公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理。
三、关联交易定价政策和定价依据
上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据执行。交易价款根据双方合同约定，根据实际租赁面积计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司的上述日常关联交易，符合公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、关联交易相关意见
（一）独立董事事前认可意见
公司向关联方艾亮租赁其位于广东省东莞市松山湖的房产，是为了满足公司办事处正常的办公需求。公司与关联方的交易定价方式公平、公正，符合市场交易原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第七次会议审议，关联董事艾立华、王安安、艾立宇需回避此项议案表决。
（二）独立董事独立意见
公司向关联方艾亮租赁其位于广东省东莞市松山湖的房产，是为了满足公司办事处正常的办公需求，是基于公司正常经营业务开展的需要。遵循了公平、公正原则，交易价格依据市场价格协商确定，价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议此交易事项时，关联董事艾立华、王安安、艾立宇回避此项议案表决，其审议及表决程序合法、有效，符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意本次关联交易事项。
（三）监事会意见
此次向关联方艾亮租赁房屋是基于公司正常经营业务开展的需求，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2020年1月9日
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