证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-01
中钨高新材料股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020年1月10日14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦10楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份546,467,108股，占公司股份总数的62.0903%。其中：出席现场会议股东及股东代表为2人，代表有表决权的股份536,681,408股，占公司总股份的60.9784%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权的股份数9,785,700股，占公司总股份的1.1119%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东大会提交了3项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：
1、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
同意546,457,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,140,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9064％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》；
总表决情况：
同意546,457,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对9,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意10,140,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9064％；反对9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0936％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》。
总表决情况：
同意536,681,408股，占出席会议所有股东所持股份的98.2093％；反对9,785,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.7907％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意363,860股，占出席会议中小股东所持股份的3.5850％；反对9,785,700股，占出席会议中小股东所持股份的96.4150％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十一日
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