证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2020-001
北京立思辰科技股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）第四届董事会第三十五次会议于2020年1月10日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年12月30日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。本次会议由池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于周西柱先生和雷思东先生不再担任公司董事，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名赵伯奇先生和全婷婷女士担任公司第四届董事会董事（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵伯奇先生、杨深先生、朱雅特先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：京都天华会计师事务所有限公司）在公司2018年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
公司独立董事对此发表同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
将《公司章程》第十四条“经依法登记，公司的经营范围为：技术开发；技术咨询；技术服务；技术培训；技术推广；技术转让；应用软件服务；影像通信及计算机系统集成；销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备、计算机软硬件及外部设备；教育咨询；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”
修订为“经依法登记，公司的经营范围为：专业承包；建设工程项目管理。技术开发、咨询、服务、培训、推广、转让；应用软件服务；影像通信及计算机系统集成；销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备、计算机软硬件及外部设备；教育咨询；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；货物进出口；技术进出口；代理进出口。”
本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2020年2月11日下午3点在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦113会议室召开2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同期刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会
2020年1月10日
附件
非独立董事会候选人员简历
1.赵伯奇先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2012年毕业于北京大学。2012-2014年担任北京高思教育集团小学语文总监职务。2014-2016年担任北京巨人教育集团语文事业部校长职务。现任立思辰全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司总裁，豆神大语文联合创始人。
截至目前，赵伯奇先生未持有公司股票。赵伯奇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵伯奇先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，赵伯奇先生不属于“失信被执行人”。
2、全婷婷女士，中国国籍，1984年生，硕士学历，2009年毕业于北京航空航天大学，2014-2015年联合创办广西和一金融服务股份有限公司，2015-2019年就职于紫光集团有限公司从事投融资工作。现任公司副总裁。
截至目前，全婷婷女士未持有公司股票。全婷婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；全婷婷女士符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，全婷婷女士不属于“失信被执行人”。
新任高级管理人员简历
1.赵伯奇先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，本科学历，2012年毕业于北京大学。2012-2014年担任北京高思教育集团小学语文总监职务。2014-2016年担任北京巨人教育集团语文事业部校长职务。现任立思辰全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司总裁，豆神大语文联合创始人。
截至目前，赵伯奇先生未持有公司股票。赵伯奇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；赵伯奇先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，赵伯奇先生不属于“失信被执行人”。
2.杨深先生，中国国籍，1977年出生，硕士学位。2000年毕业于长安大学城市规划专业，获学士学位，2009年获得清华大学建筑学院建筑领域专业硕士学位。曾任中国城市规划设计研究院汕头分院高级规划师、院长助理，阿里巴巴集团菜鸟网络规划总监、广州园区和天津园区总经理、战略合作总经理兼任雄安事业部总经理，曾任广东省揭阳市城乡规划局副局长、揭阳市人民政府副秘书长，曾挂职雄安新区管委会改革发展局工作。
截至目前，杨深先生未持有公司股票。杨深先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杨深先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经查询，杨深先生不属于“失信被执行人”。
3.朱雅特先生，中国国籍，中国共产党党员，1990年生，硕士研究生学历，2014年毕业于北京大学。2014年-2016担任北京巨人教育集团语文培训中心校长。现任立思辰全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司副总裁，全国分校总校长。
截至目前，朱雅特先生未持有公司股票。朱雅特先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；朱雅特先生符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的
情形，经查询，朱雅特先生不属于“失信被执行人”。
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